- Регистрация
- 10 Окт 2018
- Сообщения
- 60,543
- Реакции
- 341,123
[Абанк, Ольга Петрачкова] Навигатор по 115-ФЗ: защита бизнеса от блокировок (2026)
Описание [Абанк, Ольга Петрачкова] Навигатор по 115-ФЗ: защита бизнеса от блокировок (2026):
115-ФЗ может поставить в тупик даже опытного предпринимателя. Однако именно банк лучше всего понимает суть этого закона и как правильно его соблюдать. Специалист по комплаенсу Альфа-Банка поделится ценными советами, как избежать подозрений в отмывании денег.Темы беседы:
- Какие банковские операции находятся под пристальным вниманием.
- Что может насторожить комплаенс-службу и какие аспекты требуют особого контроля.
- Какие меры может принять банк и как их снять.
- Какие последствия могут возникнуть для предпринимателя, который не соблюдает 115-ФЗ.
- Как избежать ограничений доступа в интернет-банк и продолжать работу без проблем.
Должность: главный специалист по управлению комплаенс-рисками в Альфа-Банке
Формат: аудио.
Подробнее:
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
Скачать:
Для просмотра скрытого содержимого вы должны войти или зарегистрироваться.
